Мітка: Готівка

Інфодовідка: Можливість політично відповідальних осіб мати суму коштів у готівковій формі більше граничного обсягу

У Європі та США банки мають жорсткі вимоги щодо звітності по боротьбі з відмиванням грошей та зобов’язані інформувати органи про підозрілі рухи на банківських рахунках. Також поширеною практикою є використання…