Інфодовідка: Можливість політично відповідальних осіб мати суму коштів у готівковій формі більше граничного обсягу

logo-rada У Європі та США банки мають жорсткі вимоги щодо звітності по боротьбі з відмиванням грошей та зобов’язані інформувати органи про підозрілі рухи на банківських рахунках. Також поширеною практикою є використання Звіту про підозрілу діяльність (Suspicious activity report, SAR). Критерії звіту у певних країнах можуть відрізнятися. Проте його мета є незмінною – це виявлення та перевірка підозрілих транзакцій. Фінансова установа може запросити цей звіт у юридичної або фізичної особи, якщо є підстави вважати, що проведені нею транзакції були незаконними.

Читати: Можливість політично відповідальних осіб мати суму коштів у готівковій формі більше граничного обсягу

9-1_mv_cash_limits-png

Інформаційна довідка, підготовка Європейським інформаційно-дослідницьким центром на запит народного депутата України.

Діяльність Європейського інформаційно-дослідницького центру координується Лабораторією законодавчих ініціатив за підтримки USAID “Рада: підзвітність,  відповідальність, демократичне парламентське представництво”, що виконується Фондом “Східна Європа”.